Ноябрь 2025

МОСКВА, 9 февраля. Следственным комитетом при МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении фактического владельца группы компаний «Дельфа» Андрея Иванкова. Он обвиняется в незаконном получении кредитов на 800 млн рублей.

Как сообщили «Росбалту» в СК при МВД РФ, в 1992-2008 годах Иванков учредил и приобрел около 80 юридических лиц, часть из которых обладали реальными активами, но находились в стадии банкротства.

Приобретенные обвиняемым компании располагались на территории Москвы, Брянска, Гусь-Хрустального, Московской и Брянской областей. Объединив подконтрольные ему фирмы в группу компаний «Дельфа», Иванков заключил с одним из коммерческих банков 19 кредитных договоров, по которым получил около 800 млн рублей. Когда срок кредитования истек, денежные средства в банк возвращены не были.

Как установило следствие, при оформлении кредитных договоров в банк Иванков представлял подложную бухгалтерскую отчетность, якобы свидетельствующую о процветающем хозяйственном положении его организаций.

Следствие инкриминирует Иванкову совершение 19 эпизодов преступной деятельности, на 130 объектов недвижимого имущества принадлежащего компаниям Иванкова наложен арест.

Необходимо отметить, что в июле 2010 года за совершение аналогичных преступлений Иванков был осужден Гагаринским районным судом г. Москвы к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.