|
Против руководителей крупного агропромышленного комплекса в Краснодарском крае возбуждено дело о легализации почти 1,5 млрд рублей Россельхозбанка, говорится в сообщении ГУМВД по Южному федеральному округу
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО задокументировано шесть эпизодов легализации денежных средств КРФ ОАО "Россельхозбанк", совершенных руководителями АПК, на общую сумму 1 млрд 490 млн рублей», - сообщает ведомство.
По данным следствия, в период с 2006-го года по 2010-й год два местных жителя Краснодарского края, являясь фактическими руководителями, «давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО "Россельхозбанк" от имени шести подконтрольных предприятий документов на получение кредита, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений». В представленных документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке, отмечает МВД.
«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов в дальнейшем ими не осуществлялось», - сообщает министерство.
В связи с этим в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело за отмывание.
52-летний подозреваемый, занимавший в АПК должность председателя совета директоров, находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении его сообщницы, бывшего генерального директора холдинга, решается вопрос об избрании меры пресечения.
| |