Апрель 2024

Члены ОПГ находили клиентов с низким уровнем дохода и оформляли на них жилье по завышенной стоимости

В Тюменской области арестованы четыре участника ОПГ, которых подозревают в мошенничестве в сфере ипотечного жилищного кредитования, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

В группу входили руководители ипотечной компании и нескольких коммерческих организаций области. По данным оперативников, злоумышленники подбирали клиентов с низким уровнем дохода и за небольшое денежное вознаграждение заключали с ними договора займа на приобретение квартир или домов, стоимость которых завышалась в несколько раз. Так как клиенты не могли выплатить необходимую сумму, жилье передавалось Агентству по ипотечному жилищному кредитованию, которое возмещало мошенникам стоимость недвижимости по завышенной цене. Ущерб государству превысил 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. У арестованных проведено 20 обысков.

Схожим образом в прошлом году действовали мошенники в ЦФО, ПФО, УрФО и СЗФО. Участники ОПГ находили многодетных матерей в затруднительном материальном положении или страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, которым предлагали получить и обналичить материнский капитал. Женщинам предлагалось заключать с подозреваемыми фирмами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Затем эти фирмы совершали сделки по приобретению жилья - мелкие доли в квартирах или ветхих домах, после чего злоумышленники подавали документы в ПФР, в том числе справки об улучшении жилищных условий и остатке долга у заемщика. До 80% перечисленных средств они забирали себе.